Απίστευτα ήταν τα ευρήματα των αρχών στο κύκλωμα με τους 37 συλληφθέντες στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ένα κύκλωμα που σύμφωνα με τα στοιχεία είχε από όλα. Παράνομες αιτήσεις και επιχορηγήσεις που φθάνουν τα πέντε εκατομμύρια ευρώ, ψευδή στοιχεία για να λαμβάνονται τα χρήματα από τα Ευρωπαϊκά ταμεία, αγορές αυτοκινήτων και σπιτιών, ταξίδια στο εξωτερικό και μέλη που δεν είναι αγρότες αλλά μουσικοί και σερβιτόροι.
Ήδη οι πρώτοι 11 κατηγορούμενοι απολογήθηκαν και αφέθησαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, ενώ σειρά παίρνουν σήμερα άλλα δώδεκα άτομα.
Εκτός από τον «Αρχηγό» από τα Γιαννιτσά, πρωταγωνιστικό ρόλο στη λειτουργία του κυκλώματος είχε ο «Υπαρχηγός». Ένας 38χρονος από την Κρήτη, υπάλληλος σε ΚΥΔ ο οποίος στρατολογούσε νέα μέλη στην οργάνωση, επεξεργαζόταν ή υπέβαλλε ο ίδιος Ε.Α.Ε. μελών αυτής στον ΟΠΕΚΕΠΕ για την λήψη παράνομων κοινοτικών επιχορηγήσεων, καθώς και εικονικά ηλεκτρονικά συμφωνητικά μίσθωσης, χρησιμοποιώντας διευθύνσεις IP που ανήκαν στον ίδιο και στην μητέρα του.
Επιπλέον, αναλάμβανε την είσπραξη και διακίνηση χρηματικών ποσών μεταξύ των μελών, μεταφέροντας χρήματα σε τραπεζικούς λογαριασμούς, μεταξύ άλλων μελών, τα οποία κατέληγαν σε λογαριασμούς του αρχηγού, ενεργώντας ως οικονομικός διαχειριστής και συντονιστής των παράνομων συναλλαγών της οργάνωσης, όπως αναφέρουν οι αρχές.
«Η λογιστική καθοδήγηση»
Καθοριστικό ρόλο στη λειτουργία του κυκλώματος φέρεται να είχε ένας λογιστής. Σύμφωνα με τις αρχές, πολλοί από τους κατηγορούμενους είχαν δηλώσει στην Α.Α.Δ.Ε ως διεύθυνση κατοικίας ή επιχείρησης τη διεύθυνση της επιχείρησής του και τηλέφωνο επικοινωνίας το τηλέφωνό του. Έχει δε προβεί σε μεταφορές χρηματικών ποσών προς συγκεκριμένα πρόσωπα, που εμφανίζονταν ψευδώς ως ιδιοκτήτες ακινήτων. Χρήματα έχει πάρει και από τον φερόμενο ως «Αρχηγό».
Οι αρχές αναφέρουν:
«εν γνώσει της εικονικότητας των δηλώσεων, παρείχε λογιστική καθοδήγηση και τεχνική υποστήριξη, συνδράμοντας άμεσα στη διαμόρφωση και υποβολή των ψευδών φορολογικών στοιχείων, με πρόθεση να διευκολύνει την εγκληματική δραστηριότητα της οργάνωσης. Με την συμπεριφορά του, ο κατηγορούμενος παρείχε επί μακρό χρονικό διάστημα στα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης κάθε είδους πληροφορίες, λογιστική καθοδήγηση και οργανωτική υποστήριξη, γνωρίζοντας ότι με τον τρόπο αυτό ενίσχυε τη δράση, τη βιωσιμότητα και την συγκάλυψη των εγκληματικών δραστηριοτήτων.»
Οι… σερβιτόροι
Ανάμεσα στους κατηγορούμενους και… σερβιτόροι. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση ενός άντρα ο οποίος το ελεγχόμενο διάστημα απασχολούνταν ως σερβιτόρος. Το 2024 δήλωσε –ψευδώς σύμφωνα με τις αρχές– ότι μίσθωνε αγροτεμάχιο από συγκατηγορούμενο ιδιοκτήτη. Η διασταύρωση όμως των στοιχείων έδειξε ότι ο ιδιοκτήτης δεν είχε αυτή την έκταση, ενώ στη συνέχεια έγινε και διαγραφή δηλώσεων με την ένδειξη «Λάθος καταχώριση».
Οι κατηγορούμενοι όμως δίνουν άλλη εικόνα με τις απολογίες τους:
«Σκόπευα να γίνω νέος αγρότης και να μπω στο σχετικό πρόγραμμα, έκανα τα χαρτιά μου κι έλαβα ένα πρώτο πόσο, ύψους λίγο πάνω από 500 ευρώ. Περίμενα να έρθουν και τα υπόλοιπα χρήματα, για να προχωρήσω την αγροτική μου δραστηριότητα, ωστόσο δεν τα έχω λάβει ακόμα. Εγώ προχώρησα σε μια πραγματική και νόμιμη συναλλαγή.»
