Βαρύτατες ποινικές διώξεις σε βαθμό κακουργήματος απήγγειλε η εισαγγελία σε βάρος 16 εκ των 18 ατόμων που συνελήφθησαν κατά την ευρεία επιχείρηση της ΑΑΔΕ, η οποία εξάρθρωσε το πολυδαίδαλο κύκλωμα φοροδιαφυγής και εισφοροδιαφυγής σε νυχτερινά κέντρα της Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής.
Η συνολική ζημιά για το Δημόσιο από τη δράση της οργάνωσης υπολογίζεται στα 203 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που συσσωρεύθηκε μέσα σε μια τριετία μέσω εικονικών εταιρειών-φαντασμάτων.
Οι κατηγορίες και η πορεία των εμπλεκομένων
Για τους 16 βασικούς κατηγορούμενους, η δικογραφία περιλαμβάνει αδικήματα όπως:
-
Σύσταση, διεύθυνση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση.
-
Απάτη και συνέργεια σε απάτη σε βάρος του Δημοσίου.
-
Πλαστογραφία κατ’ εξακολούθηση με περιουσιακό όφελος και αντίστοιχη ζημία άνω των 120.000 ευρώ.
-
Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ξέπλυμα χρήματος) κατ’ επάγγελμα.
Οι παραπάνω οδηγήθηκαν ενώπιον του ανακριτή προκειμένου να λάβουν προθεσμία για τις απολογίες τους. Αντίθετα, οι υπόλοιποι δύο συλληφθέντες αντιμετωπίζουν πλημμεληματικές κατηγορίες και αφέθηκαν ελεύθεροι, ενώ διατάχθηκε ξεχωριστή προκαταρκτική εξέταση για παράβαση του νόμου περί όπλων, καθώς στην κατοχή τους βρέθηκαν οπλισμός και αιχμηρά αντικείμενα.
Το προφίλ της οργάνωσης και η στρατολόγηση «αχυρανθρώπων»
Στο επίκεντρο της δικαστικής έρευνας βρίσκονται τρεις ισχυροί επιχειρηματέες της νυχτερινής διασκέδασης, οι οποίοι κινούσαν τα νήματα κρυμμένοι πίσω από ανυποψίαστα πρόσωπα.
Σύμφωνα με τα στοιχεία των ελεγκτών της ομάδας ΔΕΟΣ της ΑΑΔΕ, η οργάνωση εντόπιζε συστηματικά άτομα που αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα υγείας έξω από μεγάλα νοσοκομεία, πείθοντάς τα έναντι ευτελών αμοιβών να αναλάβουν την τυπική διαχείριση δεκάδων επιχειρήσεων. Στη λίστα των εμπλεκομένων περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, και ο γνωστός από τον χώρο της showbiz Ερρίκος Πετιλόν.
Κατά τις έρευνες σε πολυτελείς επαύλεις των πραγματικών επικεφαλής, οι αρχές κατέσχεσαν χρηματικά ποσά, πολυτελή ρολόγια και οπλισμό, επιβεβαιώνοντας το μέγεθος της παράνομης οικονομικής δραστηριότητας.
Προσθήκη του fonimaleviziou.gr στην Google
