Η έρευνα αποκάλυψε ότι η εγκληματική ομάδα, που δραστηριοποιούνταν κυρίως στην εστίαση και στο ηλεκτρονικό εμπόριο, διαχειριζόταν πάνω από 300 επιχειρήσεις.
Οι διευθύνοντες χρησιμοποιούσαν τη μέθοδο της «εξαφανισμένης εταιρείας», δηλαδή αντικαθιστούσαν κάθε εταιρεία που κινδύνευε με νέα, διαφορετικό ΑΦΜ και άλλο υπεύθυνο, αξιοποιώντας δεκάδες «αχυράνθρωπους».
Η δικογραφία αναφέρει ότι 317 εταιρείες δημιούργησαν χρέη ύψους 27 εκατ. ευρώ προς το δημόσιο και 16 εκατ. ευρώ προς τον ΕΦΚΑ.
Η δίωξη περιλαμβάνει σοβαρά κακουργήματα όπως:
- Συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση
- Πλαστογραφία κατά του Δημοσίου
- Απάτη άνω των 120.000 ευρώ, από κοινού και κατ’ εξακολούθηση
- Νομιμοποίηση παράνομων εσόδων κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα
Οι συλλήψεις έγιναν μετά από συντονισμένη επιχείρηση της ΑΑΔΕ, ενώ η υπόθεση θα εξεταστεί άμεσα από ανακριτή για τις απολογίες των κατηγορουμένων.
Η σημασία της υπόθεσης
Η υπόθεση αναδεικνύει σοβαρά κενά στη διαχείριση επιχειρήσεων και τη φοροδιαφυγή μεγάλης κλίμακας, δείχνοντας ότι η ΑΑΔΕ εντείνει τους ελέγχους για την προστασία του δημοσίου και της κοινωνικής ασφάλισης.
Επιπλέον, στέλνει μήνυμα σε επιχειρηματίες που επιχειρούν να αποφύγουν φόρους μέσω «φανταστικών» εταιρειών ότι οι αρχές παρακολουθούν και θα δράσουν άμεσα.
