Νέο συμπληρωματικό πόρισμα με κεντρικό πρόσωπο τον Κρητικό αγροτοσυνδικαλιστή Μύρωνα Χιλετζάκη εξέδωσε η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ.
Ο κατηγορούμενος βρίσκεται ήδη σε καθεστώς προφυλάκισης, ενώ τα νέα ευρήματα εντείνουν το ποινικό σκέλος της υπόθεσης.
Σύμφωνα με πληροφορίες, της kathimerini.gr. από τον οικονομικό έλεγχο της περιόδου 2019–2023 διαπιστώθηκε ότι είτε δεν υποβλήθηκαν δηλώσεις «πόθεν έσχες» είτε οι δηλώσεις που κατατέθηκαν περιείχαν σοβαρές ανακρίβειες. Οι ελεγκτές εκτιμούν ότι αποκρύφθηκαν περιουσιακά στοιχεία συνολικής αξίας περίπου 8 εκατομμυρίων ευρώ. Στο μικροσκόπιο μπήκαν και τα οικονομικά δεδομένα της συζύγου του, για την οποία φέρεται να προκύπτει απόκρυψη ποσού ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ για δύο ελεγχόμενα έτη.
Το συμπληρωματικό πόρισμα διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ηρακλείου, ενώ παράλληλα ο φάκελος προωθήθηκε και στο Ελεγκτικό Συνέδριο για τον ενδεχόμενο καταλογισμό διοικητικών προστίμων που σχετίζονται με τα αδήλωτα περιουσιακά στοιχεία.
Υπενθυμίζεται ότι στα τέλη Ιανουαρίου η Αρχή είχε προχωρήσει στη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων δύο βασικών κατηγορουμένων στην ίδια υπόθεση, μετά τον εντοπισμό ύποπτων συναλλαγών και επενδύσεων.
Μεταξύ άλλων, διαπιστώθηκαν αγορές αγροτεμαχίων, κατασκευές κατοικιών που αξιοποιήθηκαν για βραχυχρόνια μίσθωση, σημαντικά ποσά σε στοιχηματικές πλατφόρμες, καθώς και η χρήση τραπεζικής θυρίδας με συχνές επισκέψεις.
Το αρχικό πόρισμα είχε αποσταλεί και στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, προκειμένου να αξιολογηθεί σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα αποδεικτικά στοιχεία της σχηματισθείσας δικογραφίας. Η έρευνα οδήγησε ήδη στην προφυλάκιση δύο προσώπων που φέρονται ως βασικοί πρωταγωνιστές: ενός γνωστού αγροτοσυνδικαλιστή και ενός λογιστή.
Από τα στοιχεία της Αρχής προκύπτει ότι σημαντικά χρηματικά ποσά από επιδοτήσεις με αιτιολογία ΟΠΕΚΕΠΕ και αποζημιώσεις ΕΛΓΑ κατέληξαν σε κοινό τραπεζικό λογαριασμό κατηγορουμένων, με τις συνολικές πιστώσεις να ανέρχονται σε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Τα χρήματα φέρονται να αναλήφθηκαν άμεσα και μέρος τους να διοχετεύθηκε σε τρίτους λογαριασμούς ή άλλες συναλλαγές.
Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και σε εταιρεία βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων που φέρεται να συνδέεται με συγγενικά πρόσωπα του προφυλακισμένου λογιστή. Κατά την Αρχή, υπάρχουν ενδείξεις ότι τα ακίνητα ανεγέρθηκαν με κεφάλαια προερχόμενα από παράνομη δραστηριότητα, καθώς δεν δηλώθηκαν αντίστοιχες δαπάνες κατασκευής στις φορολογικές δηλώσεις των ετών 2019–2024, παρά το γεγονός ότι ως έτος κατασκευής εμφανίζεται το 2023.
Παράλληλα, εντοπίστηκε ποσό άνω των 760.000 ευρώ που κατευθύνθηκε σε διαδικτυακό λογαριασμό τυχερών παιγνίων, ο οποίος απενεργοποιήθηκε λίγο μετά τη δημοσιοποίηση της υπόθεσης. Επιπλέον, καταγράφηκαν δεκάδες επισκέψεις σε τραπεζική θυρίδα μισθωμένη από συγγενικό πρόσωπο κατηγορουμένου, γεγονός που, σύμφωνα με την Αρχή, ενισχύει τις υπόνοιες απόκρυψης μέρους των επίμαχων κεφαλαίων.
Η έρευνα συνεχίζεται, ενώ τα νέα δεδομένα αναμένεται να αξιολογηθούν στο πλαίσιο της κύριας ανάκρισης για τη διερεύνηση τυχόν πρόσθετων ποινικών ευθυνών.
