Στην εξάρθρωση ενός γιγαντιαίου κυκλώματος φοροδιαφυγής και εισφοροδιαφυγής στον τομέα της εστίασης και της νυχτερινής διασκέδασης προχώρησαν οι Δυνάμεις Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών (ΔΕΟΣ) της ΑΑΔΕ, σε συνεργασία με εισαγγελικούς λειτουργούς.
Η ευρεία αστυνομική επιχείρηση υπό την κωδική ονομασία «Αχυράνθρωποι» οδήγησε στη σύλληψη 18 ατόμων, ανάμεσα στους οποίους περιλαμβάνονται γνωστοί επιχειρηματίες bar και νυχτερινών κέντρων της Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής, λογιστές, δικηγόρος, καθώς και γνωστός ηθοποιός-μοντέλο.
Η συνολική ζημιά για το Δημόσιο αγγίζει τα 203 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων τα 68 εκατ. αφορούν ανείσπρακτους φόρους (ΦΠΑ και εισοδήματος) και τα 135 εκατ. ευρώ ανείσπρακτες ασφαλιστικές εισφορές προς τον ΕΦΚΑ.
Το προφίλ της απάτης: 4.200 ΑΦΜ και 2.000 εταιρείες-«σφραγίδα»
Η έρευνα, στην οποία ενεπλάκησαν 60 ελεγκτές της ΑΑΔΕ, αποκάλυψε έναν καλοστημένο μηχανισμό που δρούσε τα τελευταία τρία χρόνια σε περισσότερα από 700 σημεία επιχειρηματικής δραστηριότητας πανελλαδικά.
- Εταιρείες βιτρίνα: Συστάθηκαν πάνω από 2.000 εικονικές επιχειρήσεις που χρησιμοποιούσαν 4.200 διαφορετικά ΑΦΜ με αποκλειστικό σκοπό τη δημιουργία ανείσπρακτων χρεών.
- Στρατολόγηση ασθενών: Το κύκλωμα προσέγγιζε ευάλωτα άτομα με σοβαρά προβλήματα υγείας έξω από νοσοκομεία (όπως το «Θεαγένειο» και ο «Άγιος Σάββας»), πείθοντάς τα έναντι πενιχρών αμοιβών να εμφανίζονται τυπικά ως διαχειριστές και μοναδικοί εταίροι.
- Ομολογία ηθοποιού: Ανάμεσα στους 18 συλληφθέντες, ο γνωστός ηθοποιός-μοντέλο παραδέχτηκε στους ελεγκτές ότι εκτελούσε χρέη «αχυρανθρώπου» λαμβάνοντας μηνιαίο επιμίσθιο από 200 έως 700 ευρώ.
Κομβικός ρόλος λογιστών, δικηγόρου και πολυτελής βίος
Η δομή της οργάνωσης βασιζόταν στη συνδρομή τριών λογιστών και ενός δικηγόρου. Ο νομικός σύμβουλος φέρεται να έκανε χρήση πλαστών εξουσιοδοτήσεων για τη διεκπεραίωση κακουργηματικών πράξεων, εξασφαλίζοντας παράνομα άδειες λειτουργίας από Δήμους, Υγειονομικό και Πυροσβεστική.
Στις εφόδους των αρχών σε πολυτελείς κατοικίες των πραγματικών ιδιοκτητών εντοπίστηκαν όπλα, γεμιστήρες, ακριβά ρολόγια και σημαντικά χρηματικά ποσά. Την ίδια ώρα, τα μέλη του κυκλώματος προέβαλλαν συστηματικά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τον πολυτελή τρόπο ζωής τους με ταξίδια σε εξωτικούς προορισμούς.
Οι συλληφθέντες οδηγούνται στη δικαιοσύνη, ενώ οι έρευνες της ΑΑΔΕ συνεχίζονται για την πλήρη χαρτογράφηση της διαδρομής του μαύρου χρήματος.
Προσθήκη του fonimaleviziou.gr στην Google
