Αδιαπραγμάτευτοι κανόνες και ποινικές διώξεις, ακόμη και με την απειλή φυλάκισης, φέρνει το νέο ευρωπαϊκό και εθνικό πλαίσιο για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος, το οποίο τίθεται σε εφαρμογή στις αρχές του 2027.
Το «καμπανάκι» αφορά άμεσα τραπεζίτες, νομικούς συμβούλους, λογιστές, καθώς και παρόχους υπηρεσιών κρυπτονομισμάτων και ανταλλαγής συναλλάγματος, οι οποίοι υποχρεούνται πλέον σε άμεση αναφορά κάθε αδιευκρίνιστης οικονομικής ροής, με ιδιαίτερη έμφαση στις επενδύσεις που συνδέονται με την απόκτηση «Golden Visa».
Οι 7 βασικές νομοθετικές τομές
Η προπαρασκευαστική εργασία, η οποία συντονίζεται από την Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες με τη συμβολή περίπου 30 φορέων, δομείται γύρω από επτά κεντρικούς άξονες:
-
Αναβάθμιση της Αρχής: Ενίσχυση του θεσμικού της ρόλου με ενεργό συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
-
Ενιαίος κανονισμός: Απόλυτη εναρμόνιση των κανόνων σε όλα τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. για την εξάλειψη «παραθύρων» διαφυγής.
-
Αυξημένες ευθύνες: Υποχρέωση αυστηρού ελέγχου και αναφοράς για τράπεζες, ασφαλιστικά ταμεία, επενδυτικά σχήματα και ελεύθερους επαγγελματίες.
-
«Ξεφύλλισμα» των εταιρειών-φαντασμάτων: Θέσπιση πρόσθετων δικλίδων ασφαλείας για την αποκάλυψη των πραγματικών δικαιούχων και την αποφυγή χρήσης αχυρανθρώπων.
-
Ευρωπαϊκή σύνδεση: Σύνδεση των γενικών κυρώσεων της Ε.Ε. με τα αδικήματα οικονομικού ξεπλύματος.
-
Κατάρτιχευση προσωπικού: Υποχρεωτικά προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης για τους εργαζομένους, με έμφαση στην ακεραιότητα και την τήρηση απορρήτου.
-
Επέκταση πόθεν έσχες: Σταδιακή ένταξη παραγόντων και εμπλεκομένων στον χώρο του επαγγελματικού αθλητισμού (ξεκινώντας από το ποδόσφαιρο) στο καθεστώς υποβολής δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης μεταξύ 2027 και 2028.
φωτογραφία:canvas
Προσθήκη του fonimaleviziou.gr στην Google
