Στη φυλακή οδηγείται, μετά την απολογία του ενώπιον της 3ης ειδικής ανακρίτριας και του αρμόδιου εισαγγελέα, ένας 33χρονος επιχειρηματίας που δραστηριοποιείται στον χώρο της εστίασης σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική.
Πρόκειται για το δεύτερο πρόσωπο που προφυλακίζεται για την υπόθεση του γιγαντιαίου κυκλώματος φοροδιαφυγής και απάτης σε βάρος του Δημοσίου, η ζημία του οποίου υπολογίζεται ότι ξεπερνά τα 206 εκατομμύρια ευρώ. Ο 33χρονος πλαισιώνει πλέον στη φυλακή τον 34χρονο ιδιοκτήτη λογιστικού γραφείου, ο οποίος είχε κριθεί προσωρινά κρατούμενος κατά την έναρξη της απολογητικής διαδικασίας.
Το «κουβάρι» των εικονικών εταιρειών και οι ισχυρισμοί του κατηγορουμένου
Σύμφωνα με τα στοιχεία που συνέλεξε η ΑΑΔΕ για την περίοδο 2018-2026, το κύκλωμα φέρεται να χρησιμοποίησε 28 εικονικές εταιρείες ως «προκάλυμμα» για τη λειτουργία εννέα πραγματικών καταστημάτων εστίασης.
-
Το μοντέλο δράσης: Το κατηγορητήριο περιγράφει μια διαρκή εναλλαγή εταιρικών σχημάτων και «αχυρανθρώπων» στη διοίκηση, προκειμένου να χάνονται τα ίχνη των πραγματικών ιδιοκτητών και να αποφεύγεται η καταβολή φόρων και εισφορών.
-
Η υπερασπιστική γραμμή: Στην απολογία του, ο 33χρονος υποστήριξε πως είχε αναλάβει αποκλειστικά το κομμάτι των δημοσίων σχέσεων και δεν είχε καμία εμπλοκή στη διοικητική ή χρηματοοικονομική διαχείριση των επιχειρήσεων. Ωστόσο, οι δικαστικές αρχές δεν πείστηκαν από τους ισχυρισμούς του.
Ελεύθεροι με περιορισμούς δύο ακόμη κατηγορούμενοι
Παράλληλα, ελεύθεροι με την επιβολή περιοριστικών όρων αφέθηκαν δύο εμπλεκόμενοι που απολογήθηκαν την ίδια ημέρα:
-
39χρονος συνεργάτης: Κατηγορείται για τη διαχείριση προσλήψεων και πληρωμών σε μετρητά. Ισχυρίστηκε ότι αποτελούσε απλό μισθωτό υπάλληλο και αφέθηκε ελεύθερος με την επιβολή χρηματικής εγγύησης 5.000 ευρώ.
-
51χρονη κατηγορούμενη: Εμφανιζόταν ως διαχειρίστρια ή μέτοχος σε 12 εταιρείες με συσσωρευμένα χρέη 1,2 εκατ. ευρώ. Η ίδια κατέθεσε ότι υπέγραψε τα σχετικά έγγραφα θεωρώντας ότι επρόκειτο για σύμβαση εργασίας ως καθαρίστρια.
Συνεχίζονται οι απολογίες
Η δικαστική έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, καθώς μέχρι στιγμής έχουν ολοκληρώσει τις απολογίες τους 9 από τους συνολικά 16 συλληφθέντες, σε μια δικογραφία που περιλαμβάνει συνολικά 1.200 εμπλεκόμενα πρόσωπα.
Η διαδικασία συνεχίζεται με τις απολογίες των υπολοίπων έξι κατηγορουμένων, ανάμεσα στους οποίους βρίσκονται δύο λογιστές καθώς και ένας 48χρονος δικηγόρος.
φωτογραφία αρχείου
Προσθήκη του fonimaleviziou.gr στην Google
