Ενώπιον των δικαστικών αρχών της Θεσσαλονίκης οδηγήθηκαν τα 18 μέλη που συνελήφθησαν για τη συμμετοχή τους σε ένα από τα μεγαλύτερα και πιο οργανωμένα κυκλώματα οικονομικού εγκλήματος των τελευταίων ετών. Η παράνομη δραστηριότητα της οργάνωσης προκάλεσε «τρύπα» άνω των 203 εκατομμυρίων ευρώ στα δημόσια ταμεία και τον e-ΕΦΚΑ.
Σε βάρος των συλληφθέντων ασκήθηκαν κακουργηματικές διώξεις για απάτη κατά του Δημοσίου και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (ξέπλυμα βρώμικου χρήματος), ενώ ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία προκειμένου να ετοιμάσουν τις απολογίες τους.
Η δικογραφία, στην οποία εμπλέκονται συνολικά περισσότερα από 250 πρόσωπα, αποκαλύπτει τη μεθοδευμένη δράση γνωστών επιχειρηματιών από τον χώρο της νυχτερινής διασκέδασης και της εστίασης σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική. Για την εξάρθρωση του δικτύου χρειάστηκε πολύμηνη έρευνα, στην οποία συμμετείχαν 60 στελέχη της ΑΑΔΕ και 7 εισαγγελικοί λειτουργοί.
Το δίκτυο των «αχυρανθρώπων», τα 4.200 εικονικά ΑΦΜ και ο ρόλος των ειδικών
Το μέγεθος της απάτης αποτυπώνεται πλήρως στους αριθμούς του πορίσματος των ελεγκτικών αρχών:
-
Εταιρείες-σφραγίδα: Συστήθηκαν περισσότερες από 2.000 βραχύβιες επιχειρήσεις, στις οποίες τοποθετήθηκαν 1.300 εικονικοί εκπρόσωποι («αχυράνθρωποι»).
-
Πλαστά ΑΦΜ: Εντοπίστηκαν πάνω από 4.200 πλαστές φορολογικές ταυτότητες, οι οποίες χρησιμοποιούνταν για την απόκρυψη της διαδρομής του χρήματος.
-
Ο ρόλος των ειδικών: Κομβικό ρόλο στην οργάνωση του σχεδίου είχαν τρεις λογιστές και ένας δικηγόρος. Η ομάδα αυτή αναλάμβανε αποκλειστικά τη διεκπεραίωση της ίδρυσης των εταιρειών μέσω του ΓΕΜΗ, στήνοντας τη νομική και λογιστική «βιτρίνα».
Η τακτική που ακολουθούσαν στηριζόταν στην έκδοση υπεύθυνων δηλώσεων και εξουσιοδοτήσεων από τους εικονικούς διαχειριστές. Μόλις τα χρέη προς το Δημόσιο συσσωρεύονταν, οι εταιρείες έκλειναν αιφνιδιαστικά και αντικαθίσταντο αμέσως από νέες, συντηρώντας τη συστηματική απώλεια δημόσιων εσόδων.
Η σκοτεινή πτυχή: Εκμετάλλευση καρκινοπαθών και αναξιοπαθούντων
Η πιο σκανδαλώδης παράμετρος της υπόθεσης αφορά τη μέθοδο επιλογής των προσώπων που χρησιμοποιούνταν ως διαχειριστές. Τα μέλη του κυκλώματος αναζητούσαν συστηματικά «θύματα» έξω από αντικαρκινικά νοσοκομεία της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, καθώς και σε χώρους φροντίδας ευάλωτων ομάδων.
Πλησιάζοντας νοσηλευόμενους με σοβαρά προβλήματα υγείας ή άτομα σε απόγνωση λόγω οικονομικής ανέχειας, τους έπειθαν έναντι ευτελών χρηματικών ποσών να υπογράψουν ως μοναδικοί εταίροι και εκπρόσωποι των εικονικών επιχειρήσεων.
Χλιδή, όπλα στις βίλες και διαφυγή στο εξωτερικό
Την ώρα που οι ασθενείς και οι οικονομικά αδύναμοι χρεώνονταν με οφειλές εκατομμυρίων ευρώ, οι πραγματικοί εγκέφαλοι της απάτης ζούσαν μέσα στη χλιδή, πραγματοποιώντας πολυτελή ταξίδια σε εξωτικούς προορισμούς και προβάλλοντας τον πλούτο τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Κατά τις εφόδους των αρχών στις πολυτελείς κατοικίες ενός εκ των βασικών επιχειρηματιών, κατασχέθηκαν:
-
Οπλισμός και γεμιστήρες.
-
Συλλογές από ακριβά ρολόγια.
-
Σημαντικά χρηματικά ποσά σε μετρητά.
Ωστόσο, παρά την ταυτοποίηση των πραγματικών διαχειριστών, ορισμένοι από τους εγκεφάλους κατάφεραν να διαφύγουν στο εξωτερικό πριν από την επέμβαση της αστυνομίας. Οι νομικοί εκπρόσωποι των συλληφθέντων δήλωσαν πως μελετούν το ογκοδέστατο υλικό της δικογραφίας για τη διαμόρφωση της υπερασπιστικής τους γραμμής, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται καθώς αναμένεται διεύρυνση του κύκλου των κατηγορουμένων.
Προσθήκη του fonimaleviziou.gr στην Google
