Ένα ευρύ σχέδιο ελέγχων, που αναμένεται να εξελιχθεί σε βάθος χρόνου, θέτει σε εφαρμογή η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, στρέφοντας το ενδιαφέρον της στις πολεοδομικές υπηρεσίες όλης της χώρας. Αφορμή αποτέλεσαν οι πρόσφατες αποκαλύψεις για το κύκλωμα διαφθοράς που φέρεται να δρούσε σε πολεοδομίες, υπόθεση η οποία φαίνεται ότι λειτούργησε ως καταλύτης για μια πολύ πιο εκτεταμένη έρευνα.
Στο μικροσκόπιο θα μπουν φορολογικές δηλώσεις, δηλώσεις πόθεν έσχες όπου υπάρχουν, αγορές ακινήτων και κάθε περιουσιακό στοιχείο που αποκτήθηκε τα προηγούμενα χρόνια. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στο κατά πόσο τα εμφανιζόμενα περιουσιακά στοιχεία μπορούν να δικαιολογηθούν από τα δηλωμένα εισοδήματα των ελεγχόμενων προσώπων.
Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η έρευνα θα επεκταθεί και στον στενό οικογενειακό κύκλο των υπαλλήλων, καθώς και σε πρόσωπα που ενδεχομένως εμφανίζονται να συνδέονται με ύποπτες οικονομικές συναλλαγές. Οι ελεγκτές θα επιχειρήσουν να εντοπίσουν πιθανές διαδρομές χρήματος και τυχόν μηχανισμούς απόκρυψης περιουσιακών στοιχείων.
Ήδη η Αρχή έχει προχωρήσει σε δεσμεύσεις ακινήτων και χρηματικών ποσών που συνδέονται με τους κατηγορούμενους στην πρόσφατη υπόθεση των πολεοδομιών, ενώ ανάλογες κινήσεις έχουν γίνει και σε άλλες υποθέσεις οικονομικού ενδιαφέροντος.
Αντίστοιχα, σε υπόθεση διακίνησης νοθευμένου ελαιολάδου, από την οποία εκτιμάται ότι το Δημόσιο υπέστη ζημία εκατομμυρίων ευρώ, εντοπίστηκαν πολυάριθμα ακίνητα, οχήματα και τραπεζική θυρίδα. Και σε αυτή την περίπτωση δόθηκε εντολή για τη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα.
Πηγή: newsbomb.gr
Προσθήκη του fonimaleviziou.gr στην Google