Κατηγορίες για κακουργηματικές απάτες σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και της εθνικής οικονομίας βαρύνουν τους χθεσινούς 37 συλληφθέντες, αναμεσά τους και ένας Κρητικός, στην μεγάλη έφοδο με παράλληλες επιχειρήσεις της αστυνομίας στην Κρήτη και σε ολόκληρη την χώρα. Σήμερα οδηγούνται στην Αθήνα και θα παραπεμφθούν ενώπιον της Ευρωπαίας Εισαγγελέως.
Στο επίκεντρο των επιχειρήσεων της οικονομικής αστυνομίας στο νησί βρέθηκε η Μεσσαρά όπου εξελίχθηκε η πρώτη σύλληψη ενός 36χρονου γεωπόνου, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες , ο οποίος μαζί με έναν 38χρονο από τα Γιαννιτσά φέρονται ως επικεφαλής εγκληματικού κυκλώματος που επεξεργάζονταν ψευδείς δηλώσεις και εισέπρατταν τεράστια ποσά παράνομων επιδοτήσεων, ύψους πάνω από 20 εκατ. ευρώ.
Η επιχείρηση της αστυνομίας έχει αποδώσει συνολικά 37 συλλήψεις σε όλη την Ελλάδα. Συγκεκριμένα η Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος επιχείρησε σε Θεσσαλονίκη, Πέλλα, Έδεσσα, Ιωάννινα, Αττική και Κρήτη. Οι συλλήψεις μάλιστα έγιναν στα πλαίσια προκαταρκτικής έρευνας της Ευρωπαίας Εισαγγελέως, που είχε δοθεί στην Οικονομική Αστυνομία το καλοκαίρι.
Σύμφωνα με πληροφορίες η δικογραφία, περιλαμβάνει συνολικά 120 άτομα και αφορά εγκληματική οργάνωση και κακουργηματική απάτη. «Αναζητούνται συνολικά 43 άτομα και κάποιοι από αυτούς είναι στο εξωτερικό», είπε στο EΡΤnews η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου.
«Μιλάμε για κακουργηματικές απάτες σε βάρος και της εθνικής οικονομίας αλλά και της οικονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. η έρευνα αυτή ξεκίνησε με προκαταρκτική που είχε διαταχθεί στην Υποδιεύθυνση Οργανωμένου Εγκλήματος της Θεσσαλονίκης από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και στη συνέχεια διαπιστώθηκε η δράση κάποιων ατόμων, οι οποίοι μαζί με άλλα άτομα είχαν συστήσει εγκληματική οργάνωση και διέπρατταν κακουργηματική απάτη ως προς τον τρόπο δράσης» είπε η κ. Δημογλίδου.
«Το σημαντικό είναι ότι έχουν πραγματοποιηθεί αρκετές συλλήψεις ώστε να έχουμε αρκετά στοιχεία να δώσουμε και εμείς με τη σειρά μας στους αρμόδιους εισαγγελείς. Και φυσικά η δικογραφία περιλαμβάνει και άλλα άτομα. Δεν μιλάμε μόνο για τα 37 που έχουν συλληφθεί και θα δούμε ποια κατηγορία θα αντιμετωπίσει καθένας από τους εμπλεκόμενους. Από την δική μας έρευνα έχει διαπιστωθεί ότι τουλάχιστον ποσό των 5 εκατομμυρίων ευρώ περίπου, έχουν λάβει παράνομα κάποιοι από τους εμπλεκόμενους. Θα γίνει έρευνα βέβαια γιατί θεωρούμε ότι το παράνομο οικονομικό όφελος που είχαν κάποιοι από τους εμπλεκόμενους είναι πολύ μεγαλύτερο» τόνισε.
Σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές ο Κρητικός γεωπόνος από το 2016 διαθέτει δική εταιρεία με έδρα την Μεσσαρά, παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες σε επιχειρήσεις με έμφαση στον αγροτοδιατροφικό τομέα. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως συνεργάζονταν επίσης για πολλά χρόνια με μεγάλο ιδιωτικό ΚΥΔ του Ηρακλείου και τελευταία με ένα από τα ΚΥΔ -επίσης στην ευρύτερη περιοχή της Μεσσαράς- που την περασμένη εβδομάδα η ΑΑΔΕ έβαλλε «λουκέτο» για φορολογικές παραβάσεις επιβάλλοντας μάλιστα εξοντωτικά πρόστιμα. Οι καλά γνωρίζοντες την ανθρωπογεωγραφία συγκρότησης ιδιωτικών αλλά και συνεταιριστικών ΚΥΔ, υποστηρίζουν πως ο εν λόγω γεωπόνος ενεργούσε τα τελευταία χρόνια ως εξωτερικός συνεργάτης διαφόρων ιδιωτικών κέντρων υποδοχής δηλώσεων, εκτός από την δική του εταιρία.
Στην ηλεκτρονική σελίδα της εταιρίας του αναφέρεται πάντως πως αναλαμβάνει την εκπόνηση μελετών και την ένταξη των επιχειρήσεων σε αναπτυξιακά προγράμματα με σκοπό την επίτευξη των στόχων τους και την βελτίωση των αποτελεσμάτων τους, ποιοτικών και ποσοτικών. Στις επιπλέον υπηρεσίες που παρέχει καταγράφει την ενεργοποίηση δικαιωμάτων ΟΣΔΕ, την βεβαίωση επαγγελματία αγρότη, επιστροφή ΦΠΑ καθώς και τις άδειες κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων.
Πως δρούσε το κύκλωμα
Η Οικονομική Αστυνομία προχώρησε στις συλλήψεις μετά τους σαρωτικούς ελέγχους και την διασταύρωση στοιχείων για το διάστημα από το 2018 έως και το 2022. Σύμφωνα με αυτά, ξετυλίγεται το «κουβάρι» για την δράση του εν λόγω κυκλώματος, που έβρισκε πρόσωπα και εκτάσεις οι οποίες δεν είχαν δηλωθεί στο ΟΣΔΕ και προχωρούσαν σε ψευδής δηλώσεις. Κατά τις πληροφορίες ορισμένα άτομα εμφανίζονταν τόσο ως εκμισθωτές όσο και ως μισθωτές. Έχοντας την δυνατότητα να γνωρίζουν ποιο αγροτεμάχιο δεν έχει δηλωθεί το δήλωναν σε ένα συγκεκριμένο όνομα εν γνώσει του και έπαιρναν ή «μοιράζονταν» την επιδότηση. Σε άλλες περιπτώσεις δήλωναν ψευδώς σε κάποιον ότι διαθέτει αγροτεμάχιο και με ψεύτικα επίσης συμφωνητικά σε τρίτα άτομα, εισέπρατταν τεράστια ποσά επιδοτήσεων. Τα μέχρι στιγμής στοιχεία αναφέρουν πως το ποσό που φέρεται να έχει διακινηθεί μέσω των παράνομων επιδοτήσεων εκτιμάται στο ύψος των 20 εκατομμυρίων ευρώ. Τα 5 εκατομμύρια από την μέχρι τώρα έρευνα έχει διαπιστωθεί πως τα πήραν παράνομα, ενώ εκτιμάται πως έλαβαν παράνομες επιδοτήσεις που αγγίζουν 10.000.000 ευρώ.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες τα νήματα φέρονται ότι κινούσαν ο 36χρονος από την Μεσσαρά και ο 38χρονος πρώην υπάλληλος σε κέντρο υποδοχής δηλώσεων στα Γιαννιτσά, ο οποίος μάλιστα δήλωνε αγρότης.
Η μεθοδολογία που ακολουθούσαν τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης ήταν να βλέπουν στο σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ αγροτεμάχια και βοσκοτόπια που δεν είχαν δηλωθεί για να τα δηλώσουν με ψεύτικα συμφωνητικά σε κάποιους συνεργάτες τους προκειμένου να λάβουν τα παράνομα χρήματα.
Επίσης, φούσκωναν τεχνητά τον αριθμό των ζώων τους για να αυξήσουν το ύψος των επιδοτήσεων που ελάμβαναν.
Μάλιστα ο 38χρονος από τα Γιαννιτσά φέρεται μέσω της συζύγου του να διακινούσε τα χρήματα από τους τραπεζικούς λογαριασμούς των καταστημάτων ενδυμάτων που η ίδια διέθετε.
Υπάρχουν ακόμη 11 άτομα που ήταν εκμισθωτές και μισθωτές των γεωργικών εκτάσεων. Για να αποκρύψουν την παράνομη προέλευση των χρημάτων, οι ύποπτοι φέρονται να εξέδιδαν εικονικά τιμολόγια να διοχέτευαν τα κεφάλαια μέσω πολλαπλών τραπεζικών λογαριασμών και να τα αναμιγνύουν με νόμιμα εισοδήματα.
Μέρος των παρανόμων εσόδων φέρεται να δαπανήθηκε για την αγορά πολυτελών αγαθών, ταξιδιών και οχημάτων με σκοπό τη νομιμοφάνεια των χρημάτων.
Η ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης είχε προαναγγείλει τις εν λόγω συλλήψεις, επαναλαμβάνοντας συνεχώς πως όσοι πήραν παράνομες επιδοτήσεις θα λογοδοτήσουν στην δικαιοσύνη και θα επιστρέψουν τα χρήματα.
